Các đối tượng chính trong mặt đường dây này đều phải sở hữu tiền án, tiền sự, chuyển động tinh vi để đậy mắt ban ngành chức năng. Cơ quan CSĐT bộ Công an đã triển khai khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, thu giữ những giấy tờ, sổ sách, thiết bị tính, năng lượng điện thoại, dữ liệu điện tử liên quan đến hành phạm luật tội.
Bạn đang xem: Tín dụng đen hà nội
Thành lập doanh nghiệp trá hình
Ngày 15/12, phòng ban CSĐT cỗ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đã được Viện Kiểm gần kề nhân dân phê chuẩn về những tội danh khác nhau. Trong đó, bị can Vũ Ngọc Tiến (SN 1984), trú trên quận Hoàng Mai, Hà Nội, gồm 2 tiền sự và Nguyễn Hoàng tô (SN 1987), trú trên quận Đống Đa (Hà Nội) có 1 tiền sự bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong thanh toán dân sự” cùng “Tổ chức tiến công bạc”.
Bị can nai lưng Vũ Thanh Tùng (SN 1980), trú tại quận Hoàng Mai, gồm 2 tiền án và Phạm Hồng Giang (SN 1978), trú tại quận Đống Đa về tội “Cho vay mượn lãi nặng nề trong giao dịch dân sự”; bị can Lê quang Huy (SN 1977), trú trên quận hoàng mai và Phạm Điệp Anh (SN 1997), trú trên quận hbt hai bà trưng về tội “Tổ chức tấn công bạc”; Nguyễn è Tùng (SN 1987) với Đặng Văn Hùng (SN 1980), thuộc trú trên quận quận hoàng mai - hà nội về tội “Đánh bạc”.
(Dân trí) - nhóm của Thành "Bẹt" cho vay nặng lãi dưới hình thức "bốc bát họ", tỉ lệ thành phần là 10 nạp năng lượng 8, trả trong 25-50 ngày (tương đương lãi suất vay 4.000-8.000 đồng/triệu/ngày, tức 146-292%/năm).
Ngày 31/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan tiền cảnh sát điều tra đã bắt cần thiết Nguyễn Văn Thành (tức Thành "Bẹt"), Nguyễn phái mạnh Khang (tức nam giới "Hổ"), Trương Văn thắng (tức chiến thắng "Ỉn"), Nguyễn quang Anh với 19 đối tượng người sử dụng khác để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch thanh toán dân sự và tàng trữ phạm pháp chất ma túy.
Theo phòng ban chức năng, qua công tác làm việc nắm tình hình, Phòng công an hình sự phát hiện nay ổ nhóm tín dụng đen vì chưng Thành "Bẹt" vậy đầu. Sau khi thu thập rất đầy đủ hồ sơ, tài liệu, Phòng công an hình sự xác lập siêng án nhằm đấu tranh, triệt phá ổ team này.
Qua trinh sát, cơ quan chức năng xác định, cứ 10h hàng ngày, các đối tượng người sử dụng là "nhân viên" phải có mặt ở cửa hàng để "tổ trưởng" điểm danh, phân công công việc, call điện đôn đốc hoặc thu chi phí của khách hàng vay.
Ngày 18/12, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng công an hình sự, Cục công an hình sự (Bộ Công an) chia thành 7 tổ công tác đồng loạt triệt phá những địa điểm hoạt động vui chơi của ổ nhóm tội phạm trên, chuyển 27 đối tượng người sử dụng về trụ sở để triển khai việc.
Quá trình bị tóm gọn giữ, các đối tượng người dùng đập, ném năng lượng điện thoại, máy tính có dữ liệu thể hiện tại hành vi phạm luật pháp. Đồng thời, bọn chúng cũng phủ nhận mọi buộc tội của cơ quan chức năng, ko khai nhận.
Tuy nhiên, Phòng cảnh sát hình sự đang tiến hành tách tách, phân hóa những đối tượng, làm điểm đột phá đấu tranh, từ đó có căn cứ để buộc các đối tượng phải cúi đầu thừa nhận tội.
Xem thêm: Sử dụng vốn vay nước ngoài không đúng mục đích, chi tiết câu hỏi
Kết trái xác minh thể hiện, Thành "Bẹt" có những đàn em thân tín là nam giới "Hổ", thắng "Ỉn", quang Anh cùng tụ tập thêm khoảng 20 đàn em khác.
Chúng cho vay vốn nặng lãi dưới hình thức "bốc bát họ". Tỉ lệ mà Thành "Bẹt" đưa ra là 10 ăn 8, trả vào 25-50 ngày (tương đương lãi vay 4.000-8.000 đồng/triệu/ngày, tức 146-292%/năm).
Để thương lượng công việc, các đối tượng người tiêu dùng tạo nhóm truyện trò trên vận dụng mạng xóm hội. Vào đó, các cổ đông kiểm soát và điều hành nguồn tiền cho vay còn bọn em thống trị thông tin khách hàng vay.
Ngoài ra, Thành còn chỉ đạo Nam, Thắng, quang Anh lập 5 cửa hàng đại lý cấp dưới, mỗi cửa hàng đại lý 3-4 nhân viên để search kiếm khách hàng vay.
Khi tất cả khách vay, "tổ trưởng" vẫn giao nhân viên đi thẩm định và đánh giá khách. Quy trình hoạt động, các đối tượng người tiêu dùng thuê một số trong những nhà dân trong ngõ, ngỏng nhỏ, bí mật đáo ít bạn qua lại sinh hoạt quận mong Giấy để gia công trụ sở, né sự chăm chú của fan dân cùng sự phát hiện của công an.
Quá trình hoạt động, các "tổ trưởng" sử dụng tên mang và những tài khoản bank không bao gồm chủ khiến cho vay với thu tiền của khách vay.
Với những khách hàng chậm đóng tiền, các "tổ trưởng" sẽ lãnh đạo nhân viên điện thoại tư vấn điện, đếnnhà doạ dọa quý khách hàng ép trả tiền. Nếu như không trả, các đối tượng người dùng chửi bới, ném mắm tôm.
Trong tháng 10-11, team này đã gây nên hàng loạt các vụ ném chất bẩn tại các quận trên địa phận TP Hà Nội.
Khám xét nhà cùng nơi làm việc của những đối tượng, cảnh sát phát hiện với thu duy trì hơn 200gr ma túy các loại ketamin, sản phẩm chục điện thoại cảm ứng thông minh di động, máy vi tính xách tay, máy vi tính cây với 4 can mắm tôm các loại 5 lít, 1 can dầu luyn loại trăng tròn lít; mặt hàng trăm triệu đ và một số sách vở cho vay.
